募集資金現金管理稽覈情況表
單位會計：萬元 幣種：人民幣
募集資金現金管理明細表
單位會計：萬元 幣種：人民幣
注：合計數的尾數與各分項數之和的尾數若不一致的，系由四捨五入所致會計。
截至2025年12月31日，本公司不存在用暫時閒置募集資金進行現金管理會計。
（五）節餘募集資金使用情況
2025年度，公司募集資金已全部使用完畢，募集資金賬戶結餘0.15萬元，已全部登出結轉會計。
（六）募集資金使用的其他情況
2025年度，公司未發生募集資金使用的其他情況會計。
四、變更募投專案的資金使用情況
2025年度，公司不存在變更募投專案的資金使用情況會計。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
根據《上市公司募集資金監管規則》(證監會公告(2025)10號)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》有關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況會計。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見會計。
經稽覈，致同會計師事務所（特殊普通合夥）認為：奧銳特公司董事會編制的2025年度專項報告符合《上市公司募集資金監管規則》(證監會公告(2025)10號)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一公告格式》有關規定及相關格式指引的規定，並在所有重大方面如實反映了奧銳特公司2025年度募集資金的存放和實際使用情況會計。
七、保薦人或獨立財務顧問對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見會計。
經核查，國泰海通證券股份有限公司認為：公司2025年度募集資金存放和使用情況符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司募集資金監管規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》《奧銳特藥業股份有限公司募集資金使用管理制度》等法律法規和制度檔案的規定，對募集資金進行了專戶儲存和專項使用，並及時履行了相關資訊披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形，發行人募集資金使用不存在違反國家反洗錢相關法律法規的情形會計。
展開全文
綜上，保薦機構對公司2025年度募集資金存放和使用情況無異議會計。
八、公司存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的，應在專項報告分別說明會計。
不適用會計。
特此公告會計。
奧銳特藥業股份有限公司董事會
2026年4月17日
附表1會計：
募集資金使用情況對照表
單位會計：萬元 幣種：人民幣
注：公司原計劃補充流動資金17,000.00萬元中，包含了應付公開發行證券的發行費用，故調整後投資總額安扣除發行費用後淨額15,835.14萬元進行列示會計。
證券程式碼會計：605116 證券簡稱：奧銳特 公告編號：2026-020
債券程式碼會計：111021 債券簡稱：奧銳轉債
奧銳特藥業股份有限公司
關於變更公司註冊資本
並修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
奧銳特藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月15日召開第三屆董事會第十九次會議，審議透過了《關於減少註冊資本並修訂〈公司章程〉的議案》會計。具體內容如下：
一、註冊資本變更情況
公司2022年限制性股票激勵物件中有1人與公司解除勞動關係，公司於2026年1月6日對上述激勵物件已獲授但尚未解除限售的12,000股限制性股票完成回購登出會計。公司總股本由406,195,234股減少至406,183,234股，註冊資本由406,195,234元減少至406,183,234元。
二、《公司章程》修訂情況
鑑於以上事實會計，擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內容如下：
除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變會計。
本次議案需提交股東會審議批准，並提請股東會授權公司董事會及董事會委派的人士辦理工商手續等事宜會計。
上述變更內容最終以工商登記機關核准的內容為準，修訂後的《公司章程》同日在上海證券交易所網站(會計。
特此公告會計。
奧銳特藥業股份有限公司董事會
2026年4月17日
證券程式碼會計：605116 證券簡稱：奧銳特 公告編號：2026-012
債券程式碼會計：111021 債券簡稱：奧銳轉債
奧銳特藥業股份有限公司
2025年年度利潤分配方案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 每股分配比例會計：A股每股派發現金0.34元（含稅）
● 本次奧銳特藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專戶庫存股為分配基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確會計。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況會計。
● 公司本次利潤分配方案不存在觸及《上海證券交易所股票上市規則（2025年4月修訂）》（以下簡稱《股票上市規則》）第 9.8.1 條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形會計。
一、利潤分配方案內容
（一）利潤分配方案的具體內容
根據致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見審計報告顯示，2025年度合併報表歸屬於母公司股東的淨利潤為449,210,068.02元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配的利潤為862,805,044.21元會計。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等有關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份，不享有利潤分配的權利會計。因此，本公司回購專用證券賬戶中的股份將不參與公司本次利潤分配，具體實施分配方案時，實際派發現金紅利金額根據股權登記日的公司總股本數及公司回購專用證券賬戶中股份數確定。
基於公司2025年度穩定的經營情況、良好的現金流狀況及未來戰略發展願景，為積極回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，在綜合考慮公司所處行業特點、現處發展階段、盈利水平、正常經營和長遠發展的前提下，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶中的股份餘額為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.40元（含稅）會計。公司不送紅股，不進行資本公積轉增，剩餘未分配利潤全部結轉以後年度分配。
本次派發現金紅利總額將以實施權益分派股權登記日實際有權參與股數為準計算會計。截至2026年3月31日,公司總股本406,183,234股，庫存股2,777,219股，若以此為基數計算，擬派發現金紅利總額為人民幣137,158,045.10元（含稅）,佔公司2025年度合併報表歸屬於母公司股東的淨利潤的30.53%。
根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份（2025年3月修訂）》第八條規定：“上市公司以現金為對價，採用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅金額，納入該年度現金分紅的相關比例計算會計。”公司2025年以現金為對價，透過集中競價方式回購股份2,627,238股,支付現金55,124,396.68元（不含交易費用）。據此，公司2025年度預計現金分紅和回購金額合計為192,282,441.78元，佔公司2025年度合併報表歸屬於母公司股東的淨利潤的42.80%。
如在本利潤分配方案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況會計。
本次利潤分配方案尚需提交股東會審議會計。
（二）是否可能觸及其他風險警示情形
公司本次利潤分配方案不會觸及《上海證券交易所股票上市規則（2025年4月修訂）》第 9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形會計。
公司最近三個會計年度利潤分配相關資料及指標具體情況如下會計：
二、公司履行的決策程式
公司第三屆董事會第十九次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議透過了《關於公司2025年度利潤分配方案的議案》，並同意提交至股東會審議會計。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展會計。
本次利潤分配方案尚需提交公司2025年年度股東會審議批准後方可實施會計。
敬請廣大投資者理性判斷，並注意投資風險會計。
特此公告會計。
奧銳特藥業股份有限公司董事會
2026年4月17日
證券程式碼會計：605116 證券簡稱：奧銳特 公告編號：2026-019
債券程式碼會計：111021 債券簡稱：奧銳轉債
奧銳特藥業股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 本次會計政策變更，是奧銳特藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部相關規定和要求進行的合理變更，無需公司董事會和股東會審議，不會對公司本期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響會計。
一、會計政策變更情況概述
本次會計政策變更是公司根據財政部於2025年頒佈的《企業會計準則解釋第19號》（財會〔2025〕32號）（以下簡稱“準則解釋第19號”），對公司現行的部分會計政策進行的合理變更，無需公司董事會和股東會審議會計。
二、 本次會計政策變更的具體情況
1、會計政策變更的原因及變更日期
財政部於 2025 年 12 月 5 日釋出了《企業會計準則解釋第 19 號》（財會〔2025〕32 號）（以下簡稱“《解釋 19 號文》”）會計，明確規定“關於非同一控制下企業合併中補償性資產的會計處理”“關於處置原透過同一控制下企業合併取得子公司時相關資本公積的會計處理”“關於採用電子支付系統結算的金融負債的終止確認”“關於金融資產合同現金流量特徵的評估及相關披露”和“關於指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具的披露”等相關內容.
2、變更前採用的會計政策
本次變更前，公司執行的會計政策按財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行會計。
3、變更後採用的會計政策
本次會計政策變更後，公司將按照財政部發布的準則解釋第19號的相關規定執行會計。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒佈的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
三、具體情況及對公司的影響
目前公司不涉及本次會計政策變更相關業務的會計處理，也不涉及對以前年度損益的追溯調整會計。根據財政部有關要求，公司自2026年1月1日起執行《企業會計準則解釋第19號》，執行該項會計政策不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生影響。
本次會計政策變更，是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果會計。本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。
特此公告會計。
奧銳特藥業股份有限公司董事會
2026年4月17日
證券程式碼會計：605116 證券簡稱：奧銳特 公告編號：2026-011
債券程式碼會計：111021 債券簡稱：奧銳轉債
奧銳特藥業股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
一、董事會會議召開情況
奧銳特藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議於2026年4月15日在公司會議室以現場結合通訊方式召開會計。本次會議的通知於2025年4月5日以郵件方式送達全體董事及高階管理人員，會議由董事長彭志恩召集並主持，應到董事9人，實到董事9人。
本次會議的通知、召開、表決程式符合《中華人民共和國公司法》《奧銳特藥業股份有限公司章程》以及相關法律、法規的有關規定，會議形成的決議合法有效會計。
二、董事會會議審議情況
（一）審議《關於公司〈2025年年度報告〉及其摘要的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第三屆董事會審計委員會第十四次會議審議透過會計。
本議案需提交股東會審議會計。
（二）審議《關於公司2025年度董事會工作報告的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
本議案需提交股東會審議會計。
（三）審議《關於公司2025年度獨立董事述職報告的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
2025年年度股東會需聽取獨立董事述職報告會計。
（四）審議《關於公司董事會對獨立董事獨立性自查情況的專項報告》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事關於獨立性自查情況的報告》，公司董事會對此進行評估並出具了《奧銳特藥業股份有限公司董事會對獨立董事獨立性自查情況的專項報告》會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
（五）審議《關於公司2025年度總經理工作報告的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
（六）審議《關於公司2025年度董事會審計委員會履職報告的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第三屆董事會審計委員會第十四次會議審議透過會計。
（七）審議《關於公司董事會審計委員會2025年度對會計師事務所履行監督職責情況報告》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第三屆董事會審計委員會第十四次會議審議透過會計。
（八）審議《關於會計師事務所2025年度履職情況的評估報告》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第三屆董事會審計委員會第十四次會議審議透過會計。
（九）審議《關於公司2025年度利潤分配方案的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案需提交股東會審議會計。
（十）審議《關於公司2025年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第三屆董事會審計委員會第十四次會議審議透過會計。
（十一）審議《關於修訂公司部分治理制度的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
為全面貫徹落實最新監管工作要求，進一步提升公司發展質量，規範公司運作，提高科學治理水平，保護投資者合法權益，公司對部分制度進行修訂會計。
本議案中《外匯衍生品交易制度》已經第三屆董事會審計委員會第十四次會議審議透過會計。
本議案中《董事、高階管理人員薪酬管理制度》需提交股東會審議會計。
（十二）逐項審議《關於公司董事、高階管理人員2025年度薪酬執行情況的議案》
本議案含15項子議案會計，逐項表決結果如下：
公司董事會薪酬與考核委員會審議透過了上述1至15項子議案會計。
上述1至15項子議案已經董事會審議透過，其中1至9項子議案需提交公司股東會審議會計。
公司2025年度董事、高階管理人員的薪酬執行情況詳見《奧銳特藥業股份有限公司2025年年度報告》全文之“第四節公司治理、環境和社會”之“三、董事和高階管理人員的情況”會計。
（十三）逐項審議《關於公司董事、高階管理人員2026年度薪酬方案的議案》
為合理確定公司董事、高階管理人員的收入水平及其支付方式，結合公司實際經營情況，並參照行業、地區薪酬水平，根據《公司章程》和《董事、高階管理人員薪酬管理制度》等有關規定，公司制定了董事、高階管理人員 2026 年度薪酬方案會計。具體如下：
1、獨立董事：公司獨立董事以固定津貼形式，按照8萬元/年（含稅）的標準領取薪酬，不參與公司績效考核，按季度發放會計。
2、內部董事：兼任公司高階管理人員的內部董事，按高階管理人員薪酬標準執行；其他內部董事根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬管理制度領取薪酬；公司不再向內部董事另行發放董事津貼會計。
3、高階管理人員：實行年薪制，年薪水平與其承擔的責任、風險和經營業績掛鉤會計。
內部董事及高階管理人員的薪酬由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵收入（若有）等部分組成，其中績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額50%會計。
本議案含15項子議案會計，逐項表決結果如下：
公司董事會薪酬與考核委員會審議透過了上述1至15項子議案會計。
上述1至15項子議案已經董事會審議透過，其中1至9項子議案需提交公司股東會審議會計。
（十四）審議《關於公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第三屆董事會審計委員會第十四次會議審議透過會計。
（十五）審議《關於對外擔保額度預計的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第三屆董事會審計委員會第十四次會議審議透過會計。
（十六）審議《關於公司及子公司向銀行及其他融資機構申請綜合授信額度的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第三屆董事會審計委員會第十四次會議審議透過會計。
（十七）審議《關於開展外匯套期保值業務的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第三屆董事會審計委員會第十四次會議審議透過會計。
（十八）審議《關於公司2025年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第三屆董事會審計委員會第十四次會議審議透過會計。
（十九）審議《關於公司2025年度社會責任報告的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
（二十）審議《關於公司2025年度“提質增效重回報”行動方案年度評估暨制定2026年度“提質增效重回報”行動方案的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
（二十一）審議《關於續聘公司2026年度審計機構的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第三屆董事會審計委員會第十四次會議審議透過會計。
本議案需提交股東會審議會計。
（二十二）審議《關於減少註冊資本並修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案需提交股東會審議會計。
（二十三）審議《關於公司未來三年股東分紅回報規劃（2026年-2028年）的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
為健全和完善公司利潤分配政策、建立科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制會計，積極回報股東，引導投資者樹立長期投資和理性投資的理念，根據中國證監會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》及《公司章程》的相關規定，公司制定了《奧銳特藥業股份有限公司未來三年股東分紅回報規劃（2026年一2028年）》
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第三屆董事會審計委員會第十四次會議審議透過會計。
本議案需提交股東會審議會計。
（二十四）審議《關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
鑑於公司第三屆董事會將於2026年5月任期屆滿，為保證董事會的正常運作，根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，經公司提名委員會審查及建議，公司第三屆董事會同意提名彭志恩先生、褚義舟先生、褚定軍先生、邱培靜女士、王國平先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第三屆董事會提名委員會第二次會議審議透過會計。
本議案需提交股東會審議，並採取累積投票制選舉會計。
（二十五）審議《關於選舉公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
鑑於公司第三屆董事會將於2026年5月任期屆滿，為保證董事會的正常運作，根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，經公司提名委員會審查及建議，公司第三屆董事會同意提名蘇為科先生、陳應春先生和鍾永成先生為公司第四屆董事會獨立董事會計。上述獨立董事候選人資格已經上海證券交易所稽覈無異議。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（會計。
本議案已經第三屆董事會提名委員會第二次會議審議透過會計。
本議案需提交股東會審議，並採取累積投票制選舉會計。
（二十六）審議《關於召開公司2025年年度股東會的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票會計。
公司決定於2026年5月7日下午14:00一16：00在公司行政大樓會議室召開公司2025年年度股東會會計。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（ 2025年年度股東會的通知》（公告編號：2026-023）會計。
特此公告會計。
奧銳特藥業股份有限公司董事會
2026年4月17日
證券程式碼會計：605116 證券簡稱：奧銳特 公告編號：2026-023
債券程式碼會計：111021 債券簡稱：奧銳轉債
奧銳特藥業股份有限公司
關於召開2025年年度股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 股東會召開日期會計：2026年5月7日
● 本次股東會採用的網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東會型別和屆次
2025年年度股東會
(二)股東會召集人會計：董事會
(三)投票方式會計：本次股東會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間會計：2026年5月7日14點00分
召開地點會計：浙江省台州市天台縣八都工業園區隆興路1號公司行政樓會議室
(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間會計。
網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
網路投票起止時間會計：自2026年5月7日
至2026年5月7日
採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過網際網路投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00會計。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規範運作》等有關規定執行會計。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東型別
會議將聽取2025年度獨立董事述職報告、高階管理人員2025年度薪酬執行情況及2026年度薪酬方案會計。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經分別在公司2026年4月15日召開的第三屆董事會第十九次會議審議透過會計。詳見公司於2026年4月17日刊登於上海證券交易所網站（
2、特別決議議案會計：8
3、對中小投資者單獨計票的議案會計：3、5.01-5.09、6.01-6.09、7、10.01-10.05、11.01-11.03
4、涉及關聯股東迴避表決的議案會計：5.01、5.02、5.03、5.04、5.06、6.01、6.02、6.03、6.04、6.06
應迴避表決的關聯股東名稱：浙江桐本投資有限公司、天台鉑融投資合夥企業（有限合夥）和天台鉑恩投資管理合夥企業（有限合夥）迴避表決5.01、6.01議案；褚義舟迴避表決5.02、6.02議案；褚定軍迴避表決5.03、6.03議案；邱培靜迴避表決5.04、6.04議案；李金亮迴避表決5.06、6.06議案會計。
5、涉及優先股股東參與表決的議案會計：無
三、股東會投票注意事項
(一)本公司股東透過上海證券交易所股東會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票會計。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票會計。
(三)同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準會計。
(四)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和會計。
持有多個股東賬戶的股東透過本所網路投票系統參與股東會網路投票的，可以透過其任一股東賬戶參加會計。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，透過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準會計。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交會計。
(六)採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式會計，詳見附件2
四、會議出席物件
(一)股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決會計。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事和高階管理人員會計。
(三)公司聘請的律師會計。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）參會股東（包括股東代理人）登記或報道時需提供以下檔案會計：
1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示營業執照影印件（加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡、本人身份證；委託代理人出席會議的，代理人還應該出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（詳見附件1）會計。
2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託他人出席會議的，代理人應出示委託人股票賬戶卡、本人有效身份證件、股東授權委託書（詳見附件1）會計。股東可以採用傳真或信函的方式進入登記，傳真或信函的登記時間以公司收到為準。股東授權委託書（連同其它授權檔案）至少應當在本次股東大會召開24小時前送至本公司登記地點，並請在傳真或信函上註明“股東大會登記”及聯絡方式。
（二）參會登記時間會計：
2026年4月28日 上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
（三）登記地點會計：
浙江省天台縣八都工業園區隆興路1號奧銳特藥業會計，證券法務部辦公室
（四）選擇網路投票的股東，可以在股東會召開日透過上海證券交易系統提供的網路投票平臺直接參與投票會計。
六、其他事項
（一）現場會議預計半天，出席股東大會的股東及股東代表食宿和交通費用自理會計。
（二）請出席現場會議者最晚不遲於2026年5月7日下午13：50到會議召開地點報到會計。
（三）聯絡人及聯絡方式會計：
會議聯絡人會計：王才兵
聯絡電話會計：0576-83170900
傳真會計：0576-83170900
聯絡地址：浙江省台州市天台縣八都工業園區隆興路1號會計，公司證券法務部
郵政編碼會計：317200
特此公告會計。
奧銳特藥業股份有限公司董事會
2026年4月17日
附件1會計：授權委託書
附件2會計：採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式說明
●報備檔案
提議召開本次股東會的董事會決議
附件1會計：授權委託書
授權委託書
奧銳特藥業股份有限公司會計：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年5月7日召開的貴公司2025年年度股東會，並代為行使表決權會計。
委託人持普通股數會計：
委託人持優先股數會計：
委託人股東賬戶號會計：
委託人簽名（蓋章）會計： 受託人簽名：
委託人身份證號會計： 受託人身份證號：
委託日期會計： 年月日
備註會計：
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決會計。
附件2會計：採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式說明
一、股東會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉作為議案組分別進行編號會計。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數會計。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票會計。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例會計：
某上市公司召開股東會採用累積投票制對董事會進行改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名會計。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權會計。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決會計。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示會計：
證券程式碼會計：605116 證券簡稱：奧銳特 公告編號：2026-014
債券程式碼會計：111021 債券簡稱：奧銳轉債
奧銳特藥業股份有限公司
關於使用閒置自有資金進行委託理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 委託理財受託方: 商業銀行及具有合法經營資格的金融機構會計。
● 本次委託理財金額:單日最高餘額不超過人民幣50,000萬元，在上述額度內，資金可以滾動使用會計。
● 委託理財產品名稱: 流動性好、安全性高、風險可控、穩健型理財產品會計。
● 委託理財期限:自董事會審議透過之日起12個月內有效會計。
● 履行的審議程式:公司於2026年4月15日召開的第三屆董事會第十九次會議審議透過了《關於公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案》，同意公司在不影響正常經營活動的情況下，使用單日最高餘額不超過50,000萬元的閒置自有資金進行委託理財，在上述額度內，資金可以滾動使用會計。
● 公司及子公司將本著嚴格控制風險的原則選擇風險可控的委託理財產品，但金融市場波動較大，不排除預期收益受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素的影響會計。
一、本次委託理財概況
（一）委託理財目的
為提高公司資金使用效率，在確保公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，合理利用部分自有資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報會計。
（二）資金來源
公司閒置的自有資金會計。
（三）投資額度及期限
公司擬使用最高額度不超過人民幣50,000萬元的暫時閒置自有資金進行現金管理，使用期限自董事會審議透過之日起12個月內有效，在授權額度內滾動使用會計。
（四）現金管理產品品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用閒置自有資金投資的產品為流動性好、安全性高、風險可控、穩健型理財產品會計。
（五）實施方式和授權
該事項經由董事會透過並授權公司經營管理層在上述有效期及資金額度內行使該項投資決策權並簽署相關合同及檔案，具體事項由公司財務部門組織實施會計。
（六）風險控制分析
公司使用閒置自有資金在授權額度範圍內所購買的均是銀行、證券公司、信託公司、基金公司等具有合法經營資格的金融機構發行的流動性好、安全性高、風險可控、穩健型理財產品，公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、專案進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，及時採取相應措施，控制投資風險會計。
二、現金管理受託方的情況
公司擬購買的現金管理產品受託方為銀行、證券公司、信託公司、基金公司等具有合法經營資格的金融機構，將視受託方資信狀況嚴格把關風險會計。公司與受託方之間不得存在關聯關係。
三、對公司日常經營的影響
公司及子公司運用閒置自有資金購買委託理財產品是在確保滿足公司正常生產經營、投資專案所需資金和資金安全的前提下實施的，不會影響日常資金正常週轉及主營業務的正常開展，有利於提高閒置自有資金使用效率，有利於維護公司股東利益會計。
四、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
儘管本次委託理財是用於購買流動性好、安全性高、風險可控、穩健型理財產品，但金融市場波動較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益會計。
（二）針對投資風險擬採取的措施
1、公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規章制度及《公司章程》規定對委託理財產品進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會彙報會計。公司將依據交易所的相關規定，披露理財產品的購買以及損益情況。
2、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、專案進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，嚴格控制投資風險會計。
3、獨立董事、董事會審計委員會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計會計。
五、決策程式的履行
公司於2026年4月15日召開第三屆董事會第十九次會議審議透過了《關於公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案》，同意公司擬使用最高額度不超過人民幣50,000萬元的自有資金進行現金管理，使用期限自董事會審議透過之日起12個月內有效，在授權額度內滾動使用會計。
特此公告會計。
奧銳特藥業股份有限公司董事會
2026年4月17日
