華北製藥河北萊欣藥業有限公司是公司全資子公司，註冊資本15,000萬元，註冊地址：河北省石家莊經濟技術開發區海南路58號；法定代表人：李賀；經營範圍：許可專案：藥品生產；藥品批發；飼料新增劑生產；食品新增劑生產會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）一般專案：飼料新增劑銷售；食品新增劑銷售；貨物進出口；技術進出口；專用化學產品製造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
（五）華北製藥（河北）醫藥有限公司
華北製藥（河北）醫藥有限公司是公司全資子公司，註冊資本1,000萬元，註冊地址：石家莊市新華區中華北大街211號；法定代表人：任丹；經營範圍：藥品零售；藥品批發；第三類醫療器械經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）會計。第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；汽車銷售；新能源汽車整車銷售；汽車零配件批發；汽車零配件零售；日用百貨銷售；化妝品批發；化妝品零售；日用化學產品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；食品新增劑銷售；保健食品（預包裝）銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；特殊醫學用途配方食品銷售；網際網路銷售；儀器儀表銷售；儀器儀表修理；實驗分析儀器銷售；普通貨物倉儲服務；會議及展覽服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口。
三、對上市公司的影響
根據中國財政部和國家稅務總局聯合釋出的相關檔案規定，企業集團或企業集團中的核心企業以統借統還形式向集團內所屬單位提供的資金支援中，按不高於支付給外部融資機構的利率向下屬單位收取的利息免徵增值稅會計。公司向下屬子公司提供資金支援，符合統借統還的條件，有利於保障子公司正常生產運營和發展建設的資金需要，有利於促進公司的健康發展，降低資金成本。
四、公司累計對外提供統借統還資金金額及逾期金額
2026年公司計劃統借統還總額10.04億元，與2025年實際統借統還額度持平會計。公司沒有對外提供統借統還資金。公司不存在違規發放委託貸款和逾期未收回委託貸款的情形。
特此公告會計。
華北製藥股份有限公司
2026年4月16日
證券程式碼會計：600812 證券簡稱：華北製藥 編號：臨2026-013
華北製藥股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
展開全文
● 本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響會計。
一、本次會計政策變更概述
（一）會計政策變更的內容及變更時間
中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）於2025年7月8日釋出《金融工具準則實施問答》中“關於標準倉單交易相關會計處理實施問答”明確：根據金融工具確認計量準則，企業在期貨交易場所透過頻繁簽訂買賣標準倉單的合同以賺取差價、不提取標準倉單對應的商品實物的，通常表明企業具有收到合同標的後在短期內將其再次出售以從短期波動中獲取利潤的慣例，企業應當將其簽訂的買賣標準倉單的合同視同金融工具，並按照金融工具確認計量準則的規定進行會計處理會計。企業按照前述合同約定取得標準倉單後短期內再將其出售的，不應確認銷售收入，而應將收取的對價與所出售標準倉單的賬面價值的差額計入投資收益；企業期末持有尚未出售的標準倉單的，應將其列報為其他流動資產。
根據《關於嚴格執行企業會計準則 切實做好企業2025年年報工作的通知》（財會〔2025〕33號）的要求，企業因執行上述標準倉單相關規定而調整會計處理方法的，應當對財務報表可比期間資訊進行調整會計。
公司按照財政部上述檔案規定的起始日開始執行上述企業會計準則會計。
（二）會計政策變更的表決情況
公司於2026年4月16日召開公司第十一屆董事會第二十七次會議，審議透過了《關於會計政策變更的議案》，表決結果為：10票同意，0票反對，0票棄權會計。該議案無需提交公司股東會審議。
二、本次會計政策變更的具體情況及對公司的影響
（一）本次變更前公司採用的會計政策
本次會計政策變更前，公司對標準倉單交易業務比照商品購銷業務執行會計處理，會計政策依據為《企業會計準則第1號一一存貨》《企業會計準則第14號一一收入》相關規定會計。
（二）本次變更後公司採用的會計政策
本次會計政策變更後，公司根據財政部發布的《金融工具準則實施問答》相關規定執行會計。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒佈的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
（三）本次會計政策變更對公司的影響
本次會計政策變更是公司根據財政部發布《金融工具準則實施問答》進行的合理變更，變更後的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不涉及對公司以前年度的追溯調整，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況會計。
特此公告會計。
華北製藥股份有限公司
2026年4月16日
證券程式碼會計：600812 證券簡稱：華北製藥
華北製藥股份有限公司
2025年度環境、社會和公司治理（ESG）報告摘要
第一節重要提示
1、本摘要來自於2025年度環境、社會和公司治理（ESG）報告全文，為全面瞭解本公司環境、社會和公司治理議題的相關影響、風險和機遇，以及公司可持續發展戰略等相關事項，投資者應當到會計。
2、2025年度環境、社會和公司治理（ESG）報告經公司董事會審議透過會計。
第二節報告基本情況
1、基本資訊
2、可持續發展治理體系
（1）是否設定負責管理、監督可持續發展相關影響、風險和機遇的治理機構：√是，該治理機構名稱為 決策層一一董事會、戰略(投資決策)與可持續發展委員會；管理層一一企業管理部；執行層一一ESG執行工作組會計。 [提示：請完整列示治理體系組成機構] □否
（2）是否建立可持續發展資訊內部報告機制：√是會計，報告方式及頻率為_年度_ □否
（3）是否建立可持續發展監督機制會計，如內部控制制度、監督程式、監督措施及考核情況等：√是 ，相關制度或措施為公司搭建了權責清晰的“決策層一管理層一執行層”三級ESG管理架構 □否
3、利益相關方溝通
公司是否透過訪談、座談、問卷調查等方式開展利益相關方溝通並披露會計：√是 □否
4、雙重重要性評估結果
對公司不具有重要性的議題有:綠色運營、危化品管理、ESG治理議題雖不具備重要性，議題識別結果已在本年度環境、社會和公司治理(ESG)報告中體現，同時在相關章節，介紹了上述議題相關工作在本年度的開展情況會計。
證券程式碼會計：600812 股票簡稱：華北製藥 編號：臨2026-010
華北製藥股份有限公司
關於公司擔保事宜的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 被擔保人名稱：華北製藥河北華諾有限公司（以下簡稱“華諾公司”）、華北製藥河北華民藥業有限責任公司（以下簡稱“華民公司”）、華藥國際醫藥有限公司（以下簡稱“華藥國際”）、華北製藥集團先泰藥業有限公司（以下簡稱“先泰公司”）、華北製藥集團動物保健品有限責任公司（以下簡稱“動保公司）、華北製藥集團新藥研究開發有限責任公司（以下簡稱“新藥公司”）和深圳華藥南方製藥有限公司（以下簡稱“南方公司”）以上七家公司為公司全資子公司；河北華北製藥華恆藥業有限公司（以下簡稱“華恆公司”）、華北製藥華勝有限公司（以下簡稱“華勝公司”）、華北製藥金坦生物技術股份有限公司（以下簡稱“金坦公司”）、華北製藥華坤河北生物技術有限公司（以下簡稱“華坤公司”）和華北製藥集團愛諾有限公司（以下簡稱“愛諾公司”）以上五家公司為公司控股子公司；石家莊焦化集團有限責任公司（以下簡稱“焦化集團 ”）非上市公司關聯人會計。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：2026年計劃對子公司及外部擔保總額不超過305,500萬元會計。截至本公告披露日，公司已實際為全資、控股子公司和其他公司提供的擔保餘額為人民幣151,860萬元。
● 本次擔保是否有反擔保：本次為2026年度擔保計劃，具體需根據擔保協議簽署時提供相關反擔保情況為準會計。
● 對外擔保逾期的累計數量：公司為焦化集團擔保人民幣9,000萬元，截至公告日該借款已逾期會計。
● 特別風險提示：本次被擔保人華恆公司、華諾公司為資產負債率超過70%的公司，公司2026年計劃對子公司及外部擔保總額佔2025年度經審計歸屬於公司普通股股東淨資產的55.40%，敬請廣大投資者注意相關風險會計。
一、擔保情況概述
2026年4月16日，華北製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第二十七次會議審議透過《關於公司擔保事宜的議案》，該議案尚需經股東會審議會計。
2025年公司計劃擔保309,500萬元，實際擔保總額163,243.06萬元，其中對子公司擔保154,243.06萬元，對外部擔保9,000萬元會計。
根據實際經營需要會計，2026年計劃對子公司及外部擔保總額不超過305,500萬元，佔2025年度經審計歸屬於公司普通股股東淨資產的55.40%，擔保明細如下表：
單位會計：萬元
截至本公告披露日，公司已實際為全資、控股子公司和其他公司提供的擔保餘額為人民幣151,860萬元會計。
公司本次計劃為資產負債率70%以下的各子公司提供不超過263,000萬元的擔保額度，為資產負債率70%以上的各子公司提供不超過33,500萬元的擔保額度會計。資產負債率70%以下的各子公司可在擔保總額度296,500萬元額度內調劑使用，分期執行；資產負債率70%以上的各子公司可在33,500萬元額度內調劑使用，分期執行。
至公司未審定新的整體擔保方案前上述擔保額度均有效，並授權經營層根據實際經營需要在擔保總額度內總額控制、分期執行，並簽署有關法律檔案會計。
二、被擔保人基本情況
（一）公司名稱會計：河北華北製藥華恆藥業有限公司
統一社會信用程式碼會計：91130133MA07M0KT8W
成立日期會計：2015年12月18日
註冊地址會計：趙縣南柏舍鎮生物產業園興旺路
法定代表人會計：李賀
註冊資本會計：21,000萬元人民幣
經營範圍：原料藥生產、銷售（具體品種以許可證為準）；醫藥中間體、植物提取物、食品新增劑、保健品、食品、飼料新增劑、中藥類產品、生物技術產品的生產、銷售；化工材料及產品（不含危險化學品）、農副產品、飼料、飼料原料的銷售；包裝袋的銷售；生物培養基的研發、生產、銷售；第一類醫療器械的生產、銷售；環境保護監測服務、汙水治理、再生水利用和汙泥處置設施的運營管理、維護、及技術研發、技術諮詢、技術推廣、技術服務；食品、醫藥、化工技術研發、轉讓、技術諮詢服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；貨物倉儲（危險化學品除外）、普通貨運、裝卸搬倒服務會計。（以上經營範圍涉及前置審批事項及禁限事項除外；依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：華恆公司系公司控股子公司，其中公司持股比例58.0570%，河北沿海產業投資基金合夥企業（有限合夥）持股比例38.7050%，石家莊恆潤華企業管理中心（有限合夥）持股比例3.2380%會計。
最近一年的財務狀況：截至2025年12月31日，華恆公司經審計的資產總額為86,758.39萬元，負債總額為89,320.32萬元，淨資產為-2,561.93萬元；2025年營業收入為26,716.28萬元，淨利潤為952.39萬元會計。
（二）華北製藥河北華諾有限公司
統一社會信用程式碼會計：91130100769813764U
成立日期會計：2004年12月15日
註冊地址會計：河北省石家莊市欒城區張舉路53號
法定代表人會計：王永傑
註冊資本會計：10,000萬元人民幣
經營範圍：一般專案：普通機械裝置安裝服務；計量技術服務；通用裝置修理；電氣裝置修理；專用裝置修理；日用電器修理；保健食品（預包裝）銷售；食品新增劑銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；中藥提取物生產；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；生物農藥技術研發；生物有機肥料研發；複合微生物肥料研發；生物化工產品技術研發；工程和技術研究和試驗發展；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；肥料銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的專案）；日用化學產品製造；日用化學產品銷售；包裝材料及製品銷售；貨物進出口；技術進出口；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；非居住房地產租賃；食用農產品批發；食用農產品零售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；中草藥收購等會計。
股權結構：華諾公司系公司全資子公司，公司持股比例100%會計。
最近一年的財務狀況：截至2025年12月31日，華諾公司經審計的資產總額為34,162.10萬元，負債總額為56,356.55萬元，淨資產為-22,194.45萬元；2025年營業收入為12,286.61元，淨利潤為-508.03萬元會計。
（三）公司名稱會計：華北製藥河北華民藥業有限責任公司
統一社會信用程式碼會計：91130182554463533P
成立日期會計：2010年04月28日
註冊地址會計：石家莊經濟技術開發區海南路98號
法定代表人會計：王立忱
註冊資本會計：145,013.9萬元人民幣
經營範圍：粉針劑（頭孢菌素類）、片劑（含頭孢菌素類）、顆粒劑（頭孢菌素類）、硬膠囊劑（含頭孢菌素類）、無菌原料藥、原料藥及半合成抗生素中間體的生產（國家禁止或需審批的除外）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）；生物技術產品研發及技術諮詢服務；製藥技術諮詢服務；企業諮詢服務；藥品的註冊代理業務；遊覽景區管理服務；資訊化技術服務；房屋租賃服務；電器儀表的維修、安裝、銷售服務；製藥裝置製造、維修、安裝、銷售服務；糖果製品、醫藥中間體（危險化學品及第一類藥品類易製毒品、國家禁止類、限制類專案除外）的生產及銷售；化工產品（危險化學品及第一類藥品類易製毒品、國家禁止類、限制類專案除外）、包裝材料、食品新增劑、飼料新增劑、天然提取物、藥用輔料、預包裝食品、保健食品的銷售；廢氣治理；汙水處理；汙泥處置設施的運營管理、維護；環保技術諮詢、技術轉讓、技術服務（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）會計。
股權結構：華民公司系公司全資子公司，公司持股比例100%會計。
最近一年的財務狀況：截至2025年12月31日，華民公司經審計的資產總額為232,886.82萬元，負債總額為120,901.95萬元，淨資產為111,984.87萬元；2025年營業收入為75,424.68萬元，淨利潤為-7,609.11萬元會計。
（四）公司名稱會計：華藥國際醫藥有限公司
統一社會信用程式碼會計：911300001043215547
成立日期會計：1998年01月21日
註冊地址會計：河北省石家莊市長安區和平東路217-1號
法定代表人會計：劉榮亮
註冊資本會計：10,492.2萬元人民幣
經營範圍：醫藥批發（具體專案以《藥品經營許可證》核定範圍為準）；醫療器械的銷售；貨物和技術的進出口業務（國家禁止或需審批的除外）；經營對銷貿易和轉口貿易；玻璃製品、糧食、化妝品、辦公用品、勞保用品、日用百貨、服裝、建築材料、通訊器材、塑橡製品、家用電器、體育用品、戶外用品、計算軟硬體及輔助裝置、汽車、汽車配件、傢俱、五金、儀器儀表、焦炭、礦石、重油、焦油、機械裝置、電子產品、化工產品（法律、法規、國務院決定禁止或需審批的除外）、亞麻籽、粘鼠板器械（法律、法規、國務院決定禁止或需審批的除外）、消殺用品、紡織品的銷售；預包裝食品的銷售（含冷藏冷凍食品）；特殊食品銷售（特殊醫學用途配方食品銷售、嬰幼兒配方乳粉銷售、其他嬰幼兒配方食品銷售、保健食品銷售）；倉儲服務（法律、法規及國務院決定禁止的除外）；普通貨運、貨物專用運輸（冷藏、保鮮）；糧食收購；化肥批發；企業管理諮詢服務；醫療器械租賃服務；獸藥製劑、獸用原料藥的銷售；食品新增劑、飼料新增劑的銷售（法律、法規及國務院決定禁止或需審批的除外）；房屋、場地出租會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：華藥國際系公司全資子公司，公司持股比例100%會計。
最近一年的財務狀況：截至2025年12月31日，華藥國際經審計的資產總額為61,588.74萬元，負債總額為40,315.64萬元，淨資產為21,273.10萬元；2025年營業收入為82,371.11萬元，淨利潤為1,078.24萬元會計。
（五）公司名稱會計：華北製藥華勝有限公司
統一社會信用程式碼會計：91130182601702614Y
成立時間會計：1995年05月04日
註冊地址會計：石家莊經濟技術開發區揚子路8號
法定代表人會計：宋曉偉
註冊資本會計：23,708.427212萬元人民幣
經營範圍：生產無菌原料藥、原料藥（憑藥品生產許可證展開經營範圍）；醫藥中間體、原料藥的銷售；醫藥諮詢服務；藥品的研發服務、技術諮詢服務；貨物和技術的進出口業務（國家限制經營或禁止進出口的貨物及技術除外）；農藥零售（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）會計。
股權結構：華勝公司系公司控股子公司，其中公司持股比例73.7864%，工銀金融資產投資有限公司持股比例26.2136%會計。
最近一年的財務狀況：截至2025年12月31日，華勝公司經審計的資產總額為95，314.89萬元，負債總額為32，661.16萬元，淨資產為62,653.73萬元；2025年營業收入為37,969.33萬元，淨利潤為3,484.41萬元會計。
（六）公司名稱會計：華北製藥集團先泰藥業有限公司
統一社會信用程式碼會計：91130182601453929N
成立日期會計：1997年04月17日
註冊地址會計：石家莊經濟技術開發區揚子路20號
法定代表人會計：王明波
註冊資本會計：12,868.952萬元人民幣
經營範圍：化學藥品原料藥製造會計。粉針劑（青黴素類）、片劑（青黴素類）、顆粒劑（青黴素類）、硬膠囊劑（青黴素類）、原料藥、無菌原料藥、醫藥中間體、藥用輔料、包裝容器的生產、銷售（不含前置審批及政府禁止、限制事項）；醫藥技術研發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術推廣；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：先泰公司系公司全資子公司，公司持股比例100%會計。
最近一年的財務狀況：截至2025年12月31日，先泰公司經審計的資產總額為97,063.85萬元，負債總額為65,213.01萬元，淨資產為31,850.84萬元；2025年營業收入為152,866.30萬元，淨利潤為1,679.76萬元會計。
（七）公司名稱會計：華北製藥金坦生物技術股份有限公司
統一社會信用程式碼會計：91130000601703350Y
成立日期會計：2002年04月02日
註冊地址會計：石家莊高新區天山南大街106號
法定代表人會計：程俊山
註冊資本會計：18,505.1637萬元人民幣
經營範圍：研究、開發生物製品、生物技術產品、醫藥產品；生產、銷售預防用生物製品（重組乙型肝炎疫苗（CHO細胞））、治療用生物製品（人促紅素注射液、注射用人粒細胞巨噬細胞刺激因子、人粒細胞刺激因子注射液）、小容量注射劑（那屈肝素鈣注射液、依諾肝素鈉注射液）、奧木替韋單抗注射液；技術開發、技術服務與技術諮詢；道路貨物專用運輸（冷藏保鮮）；倉儲服務（法律、法規及國務院決定禁止的除外）；貨物和技術的進出口業務（法律、法規及國務院決定禁止的除外）會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：金坦公司系公司控股子公司，其中公司持股比例86.85%，公司全資子公司華北製藥集團先泰藥業有限公司持股比例1.77%，交銀金融資產投資有限公司持股比例11.38%會計。
最近一年的財務狀況：截至2025年12月31日，金坦公司經審計的資產總額為373,538.52萬元，負債總額為130,056.07萬元，淨資產為243,482.45萬元；2025年營業收入為147,174.99萬元，淨利潤為46,516.43萬元會計。
（八）公司名稱會計：華北製藥華坤河北生物技術有限公司
統一社會信用程式碼會計：91130182068140018X
成立日期會計：2013年05月13日
註冊地址會計：石家莊高新區裕華東路453號創新大廈B座20層
法定代表人會計：王利傑
註冊資本會計：3,368.42萬元人民幣
經營範圍：一般專案：化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；醫用包裝材料製造；肥料銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；醫學研究和試驗發展；技術服務；技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢服務）；商務代理代辦服務；會議及展覽服務（出國辦展須經相關部門審批）；機械裝置租賃；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；化妝品批發；化妝品零售；日用品銷售；個人衛生用品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用化學產品製造；日用化學產品銷售（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可專案：藥品生產；藥品委託生產；藥品批發；藥品進出口；肥料生產；檢驗檢測服務；第三類醫療器械經營會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）
股權結構：華坤公司系公司控股子公司，其中華北製藥集團新藥研究開發有限責任公司持股比例41.7635%，河北健坤商貿有限公司持股比例40.1265%，北京塔福諾康醫藥生物科技有限公司持股比例13.1100%，石家莊坤諾企業管理中心（有限合夥）持股比例5.0000%會計。
最近一年的財務狀況：截至2025年12月31日，華坤公司經審計的資產總額為17,023.30萬元，負債總額為7,072.74萬元，淨資產為9,950.56萬元；2025年營業收入為11,335.54萬元，淨利潤為1,185.45萬元會計。
（九）公司名稱會計：華北製藥集團愛諾有限公司
統一社會信用程式碼會計：91130182601702681W
成立日期會計：1996年03月29日
註冊地址會計：河北省石家莊市藁城區石家莊經濟技術開發區興業街31號
法定代表人會計：胡曉敏
註冊資本會計：10,947.333982萬元人民幣
經營範圍：許可專案：農藥生產；農藥批發；農藥零售；肥料生產；獸藥生產；獸藥經營；生物農藥生產會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）一般專案：生物農藥技術研發；衛生用殺蟲劑銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；肥料銷售；生物有機肥料研發；複合微生物肥料研發；工程和技術研究和試驗發展；海洋生物活性物質提取、純化、合成技術研發；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；生物化工產品技術研發；農作物病蟲害防治服務；農作物種子經營（僅限不再分裝的包裝種子）；農業機械銷售。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
股權結構：愛諾公司系公司控股子公司，其中公司持股比例60.8418%；交銀金融資產投資有限公司持股比例39.1582%會計。
最近一年的財務狀況：截至2025年12月31日，愛諾公司經審計的資產總額為59,398.46萬元，負債總額為20,069.22萬元，淨資產為39,329.24萬元；2025年營業收入為46,933.90萬元，淨利潤為1,303.63萬元會計。
（十）公司名稱會計：華北製藥集團動物保健品有限責任公司
統一社會信用程式碼會計：9113010023600848XG
成立日期會計：2002年12月09日
註冊地址會計：石家莊經濟技術開發區揚子路11號
法定代表人會計：胡曉敏
註冊資本會計：10,506.89萬元人民幣
經營範圍：獸藥、寵物用品、寵物食品、混合型飼料新增劑的生產、銷售；畜牧機械裝置、未經加工的初級農產品、預包裝食品、飼料的銷售；獸藥、飼料、飼料新增劑的技術研發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務（不含前置審批及政府禁止、限制事項）；檢驗檢疫服務；獸醫服務、寵物服務（憑許可證經營）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：動保公司系公司全資子公司，公司持股比例100%會計。
最近一年的財務狀況：截至2025年12月31日，動保公司經審計的資產總額為21,144.30萬元，負債總額為7,754.37萬元，淨資產為13,389.93萬元；2025年營業收入為14,348.37萬元，淨利潤為207.05萬元會計。
（十一）公司名稱會計：華北製藥集團新藥研究開發有限責任公司
統一社會信用程式碼會計：91130101601702200G
成立日期會計：2001年06月28日
註冊地址會計：石家莊市新石北路368號金石園區創新大廈901室
法定代表人會計：王利傑
註冊資本會計：963萬元人民幣
經營範圍：化學藥品、生物藥品、生物產品、中藥、農獸藥、醫藥化工產品及醫藥相關新產品的研發、生產（僅限分支機構）、銷售，技術轉讓、技術推廣、技術諮詢及進出口業務；食品、化妝品、醫療器械（含第三類醫療器械）、本企業產品及生產、科研所需原輔材料、儀器裝置的研發、生產（僅限分支機構）、銷售及進出口業務；保健食品的研發、生產（僅限分支機構）、銷售；機械裝置租賃；環保技術諮詢與服務會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：新藥公司系公司全資子公司，公司持股比例100%會計。
最近一年的財務狀況：截至2025年12月31日，新藥公司經審計的資產總額為131,660.06萬元，負債總額為86,100.16萬元，淨資產為45,559.90萬元；2025年營業收入為45,203.84萬元，淨利潤為3,520.63萬元會計。
（十二）公司名稱會計：深圳華藥南方製藥有限公司
統一社會信用程式碼會計：91440300618819595Q
成立日期會計：1987年10月23日
註冊地址會計：深圳市光明區馬田街道馬山頭社羣鐘錶基地格雅科技大廈1棟707
法定代表人會計：黃世青
註冊資本會計：644萬元人民幣
經營範圍：一般經營專案：生產經營粉針劑（生產專案另行申辦營業執照）會計。
股權結構：南方公司系公司全資子公司，公司持股比例100%會計。
最近一年的財務狀況：截至2025年12月31日，南方公司經審計的資產總額為12,863.98萬元，負債總額為7,262.97萬元，淨資產為5,601.01萬元；2025年營業收入為20,395.64萬元，淨利潤為1,747.40萬元會計。
（十三）石家莊焦化集團有限責任公司
統一社會信用程式碼會計：91130100104323197H
成立日期會計：2001年06月07日
註冊地址會計：石家莊市長安區談固北大街56號
法定代表人會計：唐小剛
註冊資本會計：30,000萬元人民幣
經營範圍：焦化機械的銷售（國家有規定的除外）；煤炭、煤氣、煤化工及衍生產品技術開發技術諮詢、技術服務；本企業自產產品及相關技術的出口業務；鋼材、鋼坯、生鐵、鐵合金、有色金屬（不含稀有金屬）、建築材料（木材除外）、電器、冶金機械批發零售，房屋租賃、裝置租賃，機電裝置安裝（特種裝置除外），房屋建築工程施工，鍋爐安裝維護，鋼結構工程施工，物業服務會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：焦化集團非上市公司關聯人會計。目前，透過天眼查顯示焦化集團的股東分別為石家莊城市更新集團有限公司和河北豐範商貿有限公司（曾用名：河北寶通房地產開發有限公司），其中石家莊城市更新集團有限公司持股比例為64%，河北豐範商貿有限公司持股比例為36%。
公司未獲得焦化集團2025年度的相關財務資料會計。
三、擔保合同主要內容
本次擔保事項是公司為全資、控股子公司提供的2026年度擔保計劃，上述擔保額度為最高擔保限額，相關擔保協議尚未簽署，具體擔保金額、及具體擔保條款將以相關主體融資時與相關金融機構實際簽署的擔保合同為準會計。
對焦化集團提供擔保的擔保協議主要內容會計：
1．保證方式：連帶責任保證會計。
2．保證範圍會計：主債權本金、利息、複利、罰息、違約金損害賠償金以及實現債權的費用（包括但不限於訴訟費、律師費等）
3．保證期限：自主合同項下的借款期限屆滿之次日起兩年；甲方（原債權人：中國工商銀行股份有限公司石家莊和平支行，現債權人：石家莊寶德投資集團有限公司）根據主合同之約定宣佈借款提前到期的，則保證期間為借款提前到期日之次日起兩年會計。
四、董事會意見
董事會認為，對子公司的擔保是為滿足全資子公司及控股子公司的生產經營和戰略發展需要，有利於其穩健經營和長遠發展會計。本次提供擔保事項的風險處於公司可控範圍之內，不會對公司的日常經營產生重大影響，也不會損害公司及全體股東的利益，同意為其提供擔保。對焦化集團的擔保為以前年度遺留事項，對公司不構成實質風險。上述擔保事宜尚需提交股東會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司對子公司和其他公司擔保累計總額為151,860萬元，佔2025年度經審計歸屬於公司普通股股東淨資產的27.54%會計。其中對子公司擔保142,860萬元，佔2025年度經審計歸屬於公司普通股股東淨資產的25.91%；對外部擔保9,000萬元，佔2025年度經審計歸屬於公司普通股股東淨資產的1.63%。
公司為焦化集團擔保9,000.00萬元，截至報告日該借款已逾期會計。2010年公司收到河北省高階人民法院關於中國工商銀行股份有限公司石家莊和平支行（以下簡稱“工行和平支行”）起訴焦化集團及本公司借款擔保合同糾紛一案的民事判決書（[2010]冀民二初字第3號），判決焦化集團於判決生效後10日內償還工行和平支行貸款18,190.00萬元及利息358.5萬元（利息已計算至2009年12月31日，2009年12月31日以後的利息按合同約定的利率計算至給付之日），同時判決公司作為保證人對焦化集團借款中的5800萬元本金及相應利息（237.51萬元）承擔連帶責任,詳見公司2010年12月24日臨2010-018號公告。工行和平支行在訴訟過程中採取了訴中保全措施，已查封焦化集團1170畝土地及地上建築物。按照石家莊市退市進郊企業有關土地收儲辦法和石家莊市開發區標準地價估算，被查封土地價值在8億元左右。工行和平支行於2014年12月26日，將相應債權及擔保權利整體轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司河北省分公司（曾用名：中國華融資產管理股份有限公司河北省分行，以下簡稱“中信金融公司”）和河北國傲投資有限公司(以下簡稱“國傲公司”)。中信金融公司和國傲公司受讓標的債權後又與石家莊寶德投資集團有限公司(以下簡稱“寶德集團”)簽訂了編號為河北營業03140065-2號、債轉20150123號債權轉讓協議，將標的債權及擔保權利轉讓給寶德集團，該公司為石家莊市國資委全資子公司，寶德集團成為上述債權的合法權利人。
2015年5月29日，河北省高階人民法院出具（2011）冀執字第2-6號執行裁定書，將申請執行人工行和平支行變更為寶德集團會計。寶德集團有限公司向河北省高階人民法院申請中止執行本案，河北省高階人民法院已經裁定本案中止執行。截至本報告披露日，根據天眼查顯示，焦化集團的股東分別為石家莊城市更新集團有限公司和河北豐範商貿有限公司（曾用名：河北寶通房地產開發有限公司），其中石家莊城市更新集團有限公司（實際控制人為石家莊市國資委）持股比例為64%，河北豐範商貿有限公司持股比例為36%。
鑑於上述情況，焦化集團被查封土地及地上建築物的價值高於焦化集團的全部債務，焦化集團有能力履行其全部債務，且目前焦化集團為石家莊城市更新集團有限公司控股子公司，公司的連帶保證責任風險較小，對公司本期利潤產生影響的可能性較小會計。
特此公告會計。
華北製藥股份有限公司
2026年4月16日
證券程式碼會計：600812 證券簡稱：華北製藥 編號：臨2026-009
華北製藥股份有限公司
2025年度利潤分配預案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.35元（含稅）會計。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確會計。
● 如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況會計。
● 公司未觸及《上海證券交易所股票上市規則（2025年4月修訂）》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形會計。
一、利潤分配方案內容
（一）利潤分配方案的具體內容
經利安達會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2025年度母公司實現淨利潤60,625,202.57元，根據《公司章程》規定提取10%的法定盈餘公積6,062,520.26元，加上年初未分配利潤1,067,768,915.55元，減去分配的2024年股利51,471,911.10元，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,070,859,686.76元會計。經董事會決議，公司2025年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.35元（含稅）會計。截至2025年12月31日，公司總股本1,715,730,370股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣60,050,562.95元（含稅）。本年度公司現金分紅數額佔公司當年歸屬於上市公司股東淨利潤的比例為32.80%，剩餘未分配利潤人民幣 1,010,809,123.81 元，結轉以後年度分配。本期不進行資本公積轉增股本。
在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，如果公司總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況會計。
本次利潤分配預案尚需提交股東會審議會計。
（二）公司未觸及《上海證券交易所股票上市規則（2025年4月修訂）》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形會計。
公司2023-2025年度累計現金分紅總額為128,679,777.75元，高於最近三個會計年度年均淨利潤的30%，因此公司不存在觸及《上海證券交易所股票上市規則（2025年4月修訂）》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形會計。
二、公司履行的決策程式
公司於2026年4月16日召開第十一屆董事會第二十七次會議，會議審議透過了《2025年度利潤分配預案》，本次利潤分配預案符合《公司章程》規定的利潤分配政策和公司《未來三年股東分紅回報規劃(2023年-2025年)會計。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展狀況、未來資金需求與持續回報股東等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營與長期發展會計。
本次利潤分配預案尚需提交股東會審議透過後方可實施會計。
特此公告會計。
華北製藥股份有限公司
2026年4月16日
證券程式碼會計：600812 證券簡稱：華北製藥 編號：臨2026-008
華北製藥股份有限公司
第十一屆董事會第二十七次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
一、董事會會議召開情況
華北製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第二十七次會議於2026年4月3日向全體董事、公司高階管理人員以電子郵件形式發出會議通知，以現場表決方式於2026年4月16日在公司會議室召開會計。本次會議應出席董事10名，實際出席董事10名，會議由董事長王立鑫先生主持。會議的召集、召開和表決程式符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並以書面表決方式透過了以下議案會計：
（一）審議透過《2025年度總經理工作報告》
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
（二）審議透過《2025年度董事會工作報告》
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
（三）審議透過《2025年年度報告全文及摘要》
具體內容詳見公司同日刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
本議案已經董事會審計委員會審議透過，並同意提交公司董事會審議會計。
（四）審議透過《公司財務預決算報告》
公司財務預決算報告的具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
本議案已經董事會審計委員會審議透過，並同意提交公司董事會審議會計。
（五）審議透過《2025年度利潤分配預案》
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.35元（含稅）會計。
具體內容詳見公司同日刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
本議案已經董事會審計委員會審議透過，並同意提交公司董事會審議會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
（六）審議透過《關於公司擔保事宜的議案》
2026年度公司計劃對子公司及外部擔保總額不超過305,500萬元會計。
具體內容詳見公司同日刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
（七）審議透過《關於向子公司提供統借統還資金的議案》
2025年公司計劃統借統還貸款額度10.04億元，實際發放貸款10.04億元會計。2026年公司擬定統借統還額度為10.04億元。
具體內容詳見公司同日刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
（八）審議透過《關於預計2026年度日常關聯交易的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意3票； 反對0票； 棄權0票會計。
公司關聯董事王立鑫、張民、王亞樓、曹堯、肖志廣、王秀軍、宋仁濤迴避了表決會計。
本議案已經獨立董事專門會議暨董事會關聯交易稽覈委員會審議透過，並同意提交公司董事會審議會計。
（九）審議透過《關於預計2026年度與財務公司存貸款等金融業務的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意3票； 反對0票； 棄權0票會計。
公司關聯董事王立鑫、張民、王亞樓、曹堯、肖志廣、王秀軍、宋仁濤迴避了表決會計。
本議案已經獨立董事專門會議暨董事會關聯交易稽覈委員會審議透過，並同意提交公司董事會審議會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
（十）審議透過《關於冀中能源集團財務有限責任公司的風險持續評 估報告》
具體內容詳見公司同日刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意 3 票； 反對 0 票； 棄權 0 票會計。
公司關聯董事王立鑫、張民、王亞樓、曹堯、肖志廣、王秀軍、宋仁濤迴避表決會計。
本議案已經獨立董事專門會議暨董事會關聯交易稽覈委員會審議通 過，並同意提交公司董事會審議會計。
（十一）審議透過《關於會計政策變更的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
（十二）審議透過《關於聘任2026年度審計機構的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（會計。
上述議案已經公司董事會審計委員會審議透過，並同意提交公司董事 會審議會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
（十三）審議透過《董事會審計委員會2025年度履職報告》
公司根據上海證券交易所《上市公司董事會審計委員會運作指引》等相關規定，編制了《董事會審計委員會2025年度履職報告》會計。
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
本議案已經董事會審計委員會審議透過，並同意提交公司董事會審議會計。
（十四）審議透過《2025年度環境、社會和公司治理（ESG）報告全文及摘要》
具體內容詳見公司同日刊登於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
本議案已經董事會戰略（投資決策）與可持續發展委員會審議透過，並同意提交公司董事會審議會計。
（十五）審議透過《2025年度內部控制評價報告》
公司根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對內部控制的有效性進行了評價，並編制了《2025年度內部控制評價報告》會計。
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
本議案已經董事會審計委員會審議透過，並同意提交公司董事會審議會計。
（十六）審議透過《關於〈未來三年股東回報規劃（2026年-2028年）〉的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
本議案已經董事會審計委員會審議透過，並同意提交公司董事會審議會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
（十七）《關於2025年度董事、高階管理人員薪酬的議案》
2025年度，公司向董事、高階管理人員支付薪酬合計為258.80萬元會計。
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（ 公司治理、環境和社會”之“三、董事和高階管理人員的情況”會計。
1.關於2025年度董事薪酬的議案
表決結果：同意0票； 反對0票； 棄權0票； 迴避10票會計。
本議案已經公司董事會提名與薪酬考核委員會事先審閱，全體委員迴避表決會計。鑑於公司全體董事與本議案利益相關，全體董事迴避表決，本議案直接提交公司股東會審議。
2.關於2025年度高階管理人員薪酬的議案
表決結果：同意8票； 反對0票； 棄權0票； 迴避2票會計。
公司董事張民、肖志廣迴避表決會計。本議案有效表決票為8票，本議案獲得審議透過。
本議案已經董事會提名與薪酬考核委員會審議透過，並同意提交公司董事會審議會計。
（十八）審議透過《關於制定〈董事、高階管理人員薪酬管理制度〉的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（會計。
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
本議案已經董事會提名與薪酬考核委員會審議透過，並同意提交公司董事會審議會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
（十九）《關於2026年度董事、高階管理人員薪酬方案的議案》
具體內容詳見公司同日刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（會計。
1.關於2026年度董事薪酬方案的議案
表決結果：同意0票； 反對0票； 棄權0票； 迴避10票會計。
本議案已經公司董事會提名與薪酬考核委員會事先審閱，全體委員迴避表決會計。鑑於公司全體董事與本議案利益相關，全體董事迴避表決，本議案直接提交公司股東會審議。
2.關於2026年度高階管理人員薪酬方案的議案
表決結果：同意8票； 反對0票； 棄權0票； 迴避2票會計。
公司董事張民、肖志廣迴避表決會計。本議案有效表決票為8票，本議案獲得審議透過。
本議案已經董事會提名與薪酬考核委員會審議透過，並同意提交公司董事會審議會計。
（二十）審議透過《關於日常經營資產損失處理的議案》
按照公司相關檔案規定，公司母公司及下屬子公司華民公司、河南公司、先泰公司等根據掌握的損失證據資料，將應收賬款、存貨、固定資產形成的損失依據《日常經營資產損失認定管理辦法》進行了申報，截至2026年3月31日，應收賬款預計損失金額251,564.19元，存貨預計損失金額376,476.57元，固定資產預計損失金額1,837,671.14元，合計預計損失金額2,465,711.90元，扣除已計提減值、自基準日至2026年3月31日計提折舊、預提處置費用、轉出進項稅等1,404,662.39元，預計減少2026年度損益1,061,049.51元會計。主要原因為：債務人被法院依法宣告其破產；因市場需求變化，導致部分庫存商品、在產品、原材料無法使用；擬報廢處置車輛、生產裝置和辦公裝置等固定資產，購置時間長，技術落後，零部件老化、損壞，不具有使用功能和維修價值，不能正常使用。公司將上述資產損失進行核銷處理，並根據公司《賬銷案存資產管理辦法》的規定賬銷案存。
表決結果：同意10票； 反對0票； 棄權0票會計。
特此公告會計。
華北製藥股份有限公司
2026年4月16日
