證券程式碼會計：605178 證券簡稱：時空科技 公告編號：2026-018
北京新時空科技股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 擬聘任的會計師事務所名稱會計：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）
北京新時空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月17日召開第四屆董事會第九次會議，審議透過了《關於續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度審計機構的議案》，同意續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“北京德皓國際”）為公司2026年度審計機構，聘期1年會計。本事項尚需提交公司2025年年度股東會審議透過。現將有關事項公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1.基本資訊
名稱會計：北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期會計：2008年12月8日
組織形式會計：特殊普通合夥
註冊地址會計：北京市西城區阜成門外大街31號5層519A
首席合夥人會計：趙煥琪
2.人員資訊
截止2025年12月31日，北京德皓國際合夥人72人，註冊會計師296人，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數165人會計。
3.業務規模
2025年度收入總額為40,109.58萬元（經審計，下同），審計業務收入為32,890.81萬元，證券業務收入為18,700.69萬元會計。審計2025年上市公司年報客戶家數129家，主要行業：製造業，資訊傳輸、軟體和資訊服務業，科學研究和技術服務業,水利、環境和公共設施管理業，批發和零售業。本公司同行業上市公司審計客戶家數為4家。
4.投資者保護能力會計。
職業風險基金上年度年末數：105.35萬元；已購買的職業保險累計賠償限額3億元會計。職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定；近三年無在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
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5.誠信記錄會計。
截止2025年12月31日，北京德皓國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、行政監管措施2次、自律監管措施0次、紀律處分0次和行業懲戒0次會計。期間有32名從業人員近三年因執業行為受到行政監管措施24次、自律監管措施6次、行政處罰2次、紀律處分1次、行業懲戒1次（除1次行政監管措施、1次行政處罰、1次行業懲戒，其餘均不在我所執業期間）。
（二）專案資訊
1.基本資訊會計。
擬簽字專案合夥人:叢存，2010年6月成為註冊會計師，2008年1月開始從事上市公司審計，2025年10月開始在北京德皓國際執業，2026年擬開始為公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告數量2家，複核上市公司審計報告數量0家會計。
擬簽字註冊會計師:張文慧，2022年10月成為註冊會計師，2017年7月開始從事上市公司審計，2024年11月開始在北京德皓國際執業，2024年擬開始為公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告數量3家會計。
擬安排的專案質量複核人員:熊紹保，1999年成為註冊會計師，1999年開始從事上市公司審計，2024年11月開始在本所執業，近三年簽署上市公司審計報告數量7家，複核上市公司審計報告數量3家會計。
2.誠信記錄會計。
專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人近三年未因執業行為受到刑事處罰會計，未因執業行為受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰，因執業行為受到證監會及派出機構的行政監管措施的具體情況，詳見下表：
3.獨立性會計。
北京德皓國際及專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人等從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
4.審計收費會計。
北京德皓國際根據公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度、年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量，並遵循市場公允合理的定價原則與上市公司協商確定年度審計收費會計。
預計公司2026年度財務報告審計費用90萬元，內部控制審計費用30萬元，審計費用與2025年持平；如2026年審計範圍發生變化，將根據實際情況調整審計費用會計。
二、擬續聘會計師事務所履行的程式
（一）審計委員會審議意見
公司董事會審計委員會對北京德皓國際進行了審查，並對其2025年度審計工作進行了評估，認為其具備證券相關業務資格，其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況等能滿足公司財務報告及內部控制審計工作的要求會計。同意向公司董事會提議續聘北京德皓國際為公司2026年度財務審計機構及內部控制審計機構。
（二）董事會的審議和表決情況
公司第四屆董事會第九次會議以同意7票、反對0票、棄權0票審議透過了《關於續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度審計機構的議案》，同意續聘北京德皓國際為公司2026年度審計機構，聘期1年會計。
（三）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議透過之日起生效會計。
特此公告會計。
北京新時空科技股份有限公司董事會
2026年4月18日
證券程式碼會計：605178 證券簡稱：時空科技 公告編號：2026-021
北京新時空科技股份有限公司關於購買董事及高階管理人員責任險的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
北京新時空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月17日召開第四屆董事會第九次會議，審議透過了《關於購買董事及高階管理人員責任險的議案》會計。為最佳化公司治理，完善風險控制體系，促使公司董事、高階管理人員獨立有效地行使職責，降低公司經營風險，保障公司和投資者的權益，根據中國證券監督管理委員會《上市公司治理準則》等相關規定，公司擬為全體董事、高階管理人員及相關人員購買責任保險（以下簡稱“責任險”）。
根據《公司章程》及相關法律法規的規定，公司全體董事對該事項迴避表決會計。本議案尚需提交股東會審議透過後方可實施。現將具體事項公告如下：
1、投保人會計：北京新時空科技股份有限公司
2、被保險人會計：公司及全體董事、高階管理人員及相關人員（以正式簽署的保險合約為準）
3、賠償限額會計：不超過人民幣5,000萬元
4、保險費會計：不超過人民幣30萬元/年
5、保險期限會計：12個月
為提高決策效率，董事會提請股東會授權公司管理層在上述方案範圍內辦理購買責任險的相關事宜（包括但不限於確定保險金額、保險費用及其他保險條款；選擇承保機構及相關中介機構；簽署相關法律檔案及處理與投保相關的其他事項）會計。
特此公告會計。
北京新時空科技股份有限公司董事會
2026年4月18日
證券程式碼會計：605178 證券簡稱：時空科技 公告編號：2026-028
北京新時空科技股份有限公司
關於提請股東會授權董事會辦理本次交易相關事宜的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
北京新時空科技股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）擬透過發行股份及支付現金的方式向張麗麗、陳暉等19名交易對方購買深圳市嘉合勁威電子科技有限公司100%股份，並向公司控股股東、實際控制人宮殿海先生髮行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）會計。為保證本次交易有關事宜的順利進行，公司董事會擬提請股東會授權公司董事會全權辦理公司本次交易的相關事宜，具體如下：
1、按照法律、法規、規範性檔案的規定和監管部門的要求會計，依據股東會的決議，制定、調整、實施本次交易的具體方案，包括但不限於根據具體情況確定或調整標的資產交易價格、發行時機、發行數量、發行價格、發行物件、具體認購辦法、認購比例等與本次交易相關事項；
2、根據上海證券交易所的稽覈和中國證監會的註冊情況和市場情況會計，按照股東會審議透過的方案，全權負責辦理、執行及落實本次交易的具體事宜，包括但不限於簽署本次交易相關協議、承諾函及其他檔案，履行資訊披露義務等；
3、辦理本次交易的申報事宜會計，包括但不限於根據監管部門的要求，製作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行和公告與本次交易有關的一切相關申報檔案及其他協議、合同和檔案，批准、簽署有關審計報告、審閱報告、評估報告等檔案，決定聘請或更換本次交易的中介機構；
4、根據監管部門的要求製作、修改、報送本次交易的申報材料會計，並向具有審批、稽覈等許可權的國家機關、機構或部門辦理審批、登記、備案、核准、申請股票發行等手續；
5、在股東會決議有效期內會計，若未來出臺新的法律、法規以及規範性檔案，或者監管部門政策要求或市場條件發生變化的，授權董事會根據上述對本次交易方案及相關申報材料進行必要的補充、調整和修改，包括但不限於批准、簽署有關財務報告、審計報告、資產評估報告等一切與本次交易有關的檔案和協議的修改、變更、補充或調整；
6、本次交易完成後會計，根據本次交易的相關情況修改《公司章程》的相關條款，辦理標的資產的交割、工商變更登記手續（如涉及）、股東名冊的更新以及其他有關的登記、備案事宜，包括簽署相關法律檔案；
7、本次交易完成後會計，辦理本次交易所發行的股票在上海證券交易所及證券登記結算機構登記、鎖定和上市等相關事宜；
8、聘請獨立財務顧問、會計師事務所、評估機構、律師事務所等中介機構為本次交易提供服務並決定相應中介機構的服務費用會計；
9、本次交易若遇根據法律、法規及規範性檔案或各方約定應予中止或終止的情形會計，則授權董事會辦理本次交易中止、終止相關的一切具體事宜；
10、在法律、法規和規範性檔案及《公司章程》允許的範圍內及前提下，辦理與本次交易有關的其他一切事宜，但有關法律法規及公司章程規定須由股東會重新表決且不允許授權的事項除外會計。
本授權自股東會審議透過之日起12個月內有效會計。如果本次交易已於該有效期內經上海證券交易所稽覈透過，並經中國證監會予以註冊，則該授權的有效期自動延長至本次交易實施完畢之日。同時，公司董事會提請股東會同意董事會在獲得上述授權的條件下，除非相關法律法規另有規定，將上述授權轉授予董事會轉授權人士行使，且該等轉授權自股東會審議透過之日起生效。
特此公告會計。
北京新時空科技股份有限公司董事會
2026年4月18日
證券程式碼會計：605178 證券簡稱：時空科技 公告編號：2026-020
北京新時空科技股份有限公司
關於2026年度董事及高階管理人員
薪酬方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
北京新時空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月17日召開第四屆董事會第九次會議，審議透過了《關於〈2026年度公司董事薪酬方案〉的議案》《關於〈2026年度公司高階管理人員薪酬方案〉的議案》，相關董事已迴避表決，且董事薪酬方案尚需提交公司股東會審議會計。
為了進一步完善公司激勵約束機制會計，提高公司治理水平，促進公司提升經營效率及長期穩定發展，根據《上市公司治理準則》《公司章程》等相關規定，結合公司經營情況及所處地區、行業等薪酬水平，公司制定了2026年度董事及高階管理人員的薪酬方案，具體如下：
一、本議案適用物件
公司董事及高階管理人員會計。
二、本議案適用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬標準
（一）董事薪酬方案
1、獨立董事薪酬方案
獨立董事採取固定津貼形式在公司領取報酬，2026年度津貼標準為12萬/年（稅前）會計。
2、非獨立董事薪酬方案
非獨立董事根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬規定領取薪酬會計。其薪酬由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵收入等組成，其中績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的50%。基本薪酬主要依據崗位、職責、能力，結合市場行業崗位薪酬水平等因素綜合確定；績效薪酬根據公司經濟效益、部門業績指標達成情況及個人工作業績表現等綜合評估。
（二）高階管理人員薪酬方案
公司高階管理人員根據其在公司擔任具體職務，按公司相關薪酬規定領取薪酬會計。其薪酬由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵收入等組成，其中，績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的50%。基本薪酬主要依據崗位、職責、能力，結合市場行業崗位薪酬水平等因素綜合確定；績效薪酬根據公司經濟效益、部門業績指標達成情況及個人工作業績表現等綜合評估。
四、其他規定
1、公司董事及高階管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算並予以發放會計。
2、上述薪酬均為稅前金額，涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳會計。
3、公司董事及高階管理人員薪酬的實際發放金額根據公司經營情況最終確定會計。
4、根據相關法律法規及《公司章程》等，高階管理人員薪酬方案自董事會審議透過之日生效，董事薪酬方案待公司股東會審議透過後方可生效會計。
特此公告會計。
北京新時空科技股份有限公司董事會
2026年4月18日
證券程式碼會計：605178 證券簡稱：時空科技 公告編號：2026-015
北京新時空科技股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
北京新時空科技股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）第四屆董事會第九次會議，於2026年4月17日（星期五）在北京市經濟技術開發區經海五路1號院15號樓視訊會議室以現場方式召開會計。會議通知已於2026年4月7日透過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。
會議由董事長宮殿海主持，高管列席會計。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
（一）審議透過《關於〈2025年度董事會工作報告〉的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
（二）審議透過《關於〈2025年度總經理工作報告〉的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
（三）審議透過《關於〈2025年年度報告及摘要〉的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（四）審議透過《關於〈2025年度內部控制評價報告〉的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過會計。
（五）審議透過《關於〈2025年度利潤分配預案〉的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（六）審議透過《關於〈2025年度商譽減值測試專項報告〉的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過會計。
（七）審議透過《關於計提2025年度信用減值損失和資產減值損失的議案》
為客觀和公允地反映公司截至2025年12月31日的財務狀況和2025年度的經營成果，公司根據《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，對合並報表範圍內截至2025年12月31日的各類資產進行了全面檢查和減值測試，基於謹慎性原則，對其中存在減值跡象的資產相應計提減值損失會計。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過會計。
（八）審議透過《關於續聘北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2026年度審計機構的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（九）審議透過《關於公司及子公司2026年度向相關金融機構申請授信融資額度的議案》
為滿足公司日常經營及業務發展需要，提高決策效率，公司及合併報表範圍內的子公司擬向銀行等金融機構申請累計不超過10億元人民幣的綜合授信額度，申請授信的有效期自公司2025年年度股東會審議透過之日起至公司2026年年度股東會召開之日止，在以上額度範圍內可迴圈使用會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（十）審議透過《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
同意公司在保證正常經營所需流動資金的情況下，為持續提高資金使用效率，合理利用閒置資金，使用不超過20,000萬元（含本數）的閒置自有資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、產品期限不超過12個月的理財產品會計。使用期限自本次董事會審議透過之日起12個月，在上述額度和期限內，資金可迴圈滾動使用。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過會計。
（十一）審議《關於〈2026年度公司董事薪酬方案〉的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
基於謹慎性原則，全體董事迴避表決，將該議案直接提交公司股東會審議會計。
本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議，全體委員迴避表決會計。
（十二）審議透過《關於〈2026年度公司高階管理人員薪酬方案〉的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
關聯董事宮殿海、王新才、楊慶民迴避表決會計。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議透過會計。
（十三）審議《關於購買董事及高階管理人員責任險的議案》
為最佳化公司治理，完善風險控制體系，促使公司董事及高階管理人員獨立有效地行使職責，降低公司經營風險，保障公司和投資者的權益，根據中國證券監督管理委員會《上市公司治理準則》等相關規定，公司擬為全體董事、高階管理人員及相關人員購買責任保險會計。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
基於謹慎性原則，全體董事迴避表決，將該議案直接提交公司股東會審議會計。
本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議，全體委員迴避表決會計。
（十四）審議透過《關於制定〈董事、高階管理人員薪酬管理制度〉的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（十五）審議透過《關於會計估計變更的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過會計。
（十六）審議透過《關於未彌補虧損超實收股本總額三分之一的議案》
根據北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《審計報告》，截至2025年12月31日，公司合併財務報表未分配利潤為-278,425,231.83元，實收股本為99,080,000.00元，公司未彌補虧損金額超過實收股本總額的三分之一會計。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（十七）審議透過《關於使用公積金彌補虧損的議案》
為積極推動公司高質量發展，提升對投資者回報能力和水平，保護投資者，特別是中小投資者的合法權益，擬按照相關規定使用公積金彌補虧損，進一步推動公司符合法律法規和《公司章程》規定的利潤分配條件會計。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（十八）審議透過《關於變更公司經營範圍及修訂〈公司章程〉的議案》
為落實公司發展戰略，擬對經營範圍進行調整，同時根據國家市場監督管理總局規定，企業變更經營範圍時，需整體調整為規範化表述會計。因此，公司擬變更並規範整體經營範圍表述，並修訂《公司章程》相應條款。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案尚需提交公司股東會審議會計。
（十九）審議透過《關於未來三年（2026-2028年）股東回報規劃的議案》
為進一步提升股東回報，明確分紅機制，增加利潤分配決策透明度和可操作性，積極回報投資者，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等法律法規及《公司章程》的相關規定，結合實際情況，公司制定了《公司未來三年（2026年-2028年）股東回報規劃》會計。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（二十）審議透過《關於公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易符合相關法律法規規定的議案》
公司擬以發行股份及支付現金方式收購深圳市嘉合勁威電子科技有限公司（以下簡稱“嘉合勁威”或“標的公司”）100%股權，並向公司控股股東、實際控制人宮殿海發行股份募集配套資金會計。根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）《上市公司證券發行註冊管理辦法》《上市公司監管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》等有關法律、行政法規、部門規章及其他規範性檔案的相關規定，經過對公司實際情況及相關事項進行認真自查論證後，公司本次發行股份及支付現金購買資產符合上述有關法律、法規及規範性檔案的相關規定。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（二十一）逐項審議並透過《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》
1、本次交易的整體方案
公司擬透過發行股份及支付現金的方式向張麗麗、陳暉、深圳東珵管理諮詢合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“東珵管理”）、深圳普沃創達管理諮詢合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“普沃創達”）等19名交易對方收購嘉合勁威100%股份，並向上市公司控股股東、實際控制人宮殿海募集配套資金會計。本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產為前提條件，但最終配套融資成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
2、發行股份及支付現金購買資產的具體方案
（1）發行股份的種類、面值及上市地點
本次交易中，上市公司以發行股份的方式購買標的資產，所涉及發行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為上交所會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
（2）發行物件及認購方式
本次發行股份及支付現金購買資產的物件為張麗麗、陳暉、東珵管理、普沃創達等19名標的公司股東會計。發行物件以其持有的標的公司股權認購本次發行的股份。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
（3）發行股份的定價基準日、定價原則和發行價格
本次發行股份購買資產的定價基準日為上市公司審議本次交易事項的第四屆董事會第六次會議決議公告日會計。
根據《重組管理辦法》相關規定，上市公司發行股份的價格不得低於市場參考價的80%；市場參考價為定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一會計。定價基準日前若干個交易日公司股票交易均價＝決議公告日前若干個交易日公司股票交易總額/決議公告日前若干個交易日公司股票交易總量。
本次發行股份購買資產的定價基準日前20個交易日、60個交易日和120個交易日的公司股票交易價格如下會計：
注：交易均價的 80%的計算結果向上取整至小數點後兩位會計。
經交易各方友好協商，本次發行價格為23.08元/股，不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%會計。在定價基準日至發行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權、除息事項，本次發行價格將按照中國證監會和上交所的相關規則進行相應調整。
最終發行價格需經上交所稽覈透過，並經中國證監會註冊同意會計。在定價基準日至本次發行的股份發行日期間，若中國證監會對發行價格的確定進行政策調整，則發行價格將做相應的調整。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
（4）發行數量
本次發行股份購買資產的發行股份數量的計算方式為：向各交易對方發行股份數量=以發行股份形式向各交易對方支付的交易對價/本次發行價格，發行股份總數量=向各交易對方發行股份的數量之和會計。向交易對方發行的股份數量不為整數時，則向下取整精確至股，不足1股部分由交易對方自願放棄。
本次交易中，嘉合勁威100.00%股份的最終交易價格為107,800.00萬元，其中以股份方式支付的對價為57,499.40萬元會計。按照本次發行股票價格23.08元/股計算，本次交易購買資產的股份發行數量為24,913,083股，向各交易對方具體發行股份數量如下：
在定價基準日至發行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權、除息事項，或者上市公司依照相關法律法規召開董事會、股東會對發行價格進行調整的，本次發行股份數量也隨之進行調整會計。本次最終發行股份數量需經上交所稽覈透過，並經中國證監會註冊同意。在定價基準日至本次發行的股份發行日期間，若中國證監會對發行價格的確定進行政策調整，則發行價格和發行數量將做相應的調整。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
（5）鎖定期
張麗麗、陳暉等全部9名交易對方，對本次交易中上市公司向其發行的股份，自該等股份上市之日起12 個月內不得以任何形式轉讓會計。
張麗麗、陳暉、東珵管理、普沃創達作為業績承諾方會計，基於本次交易所取得的全部上市公司股份自上市之日起12個月內（以下簡稱“法定限售期”）不得以任何形式轉讓，後續按照如下解鎖安排進行解鎖，解鎖完成的股份在法定限售期屆滿後方可進行轉讓：
如按上述公式計算的累計可申請解鎖股份數小於或者等於0，則業績承諾方基於本次交易所取得的全部尚未解鎖的上市公司股份在當期不得解鎖會計。
如業績承諾方所持尚未申請解鎖的上市公司股份中存在已質押的股份的，則申請解鎖時應當優先解鎖已質押的股份，直至已質押的股份全部解鎖完畢後方可解鎖未質押的股份會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
（6）滾存未分配利潤安排
上市公司在本次交易完成前的滾存未分配利潤由本次交易完成後上市公司的新老股東共同享有會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
（7）過渡期損益安排
標的公司在過渡期內產生的收益由上市公司享有；標的公司在過渡期內產生的虧損部分，由張麗麗、陳暉、深圳東珵管理諮詢合夥企業（有限合夥）、深圳普沃創達管理諮詢合夥企業（有限合夥）於專項審計報告出具之日起30日內以現金方式向上市公司補足，補足金額由上述各方按照其獲得的上市公司的股份的比例各自確定應承擔的補償金額，即承擔比例分別為44.12%、5.35%、33.69%、16.84%會計。
在交割完成日後60個工作日內，由上市公司指定的符合《證券法》規定的審計機構對標的公司進行審計並出具專項審計報告，確定過渡期內標的公司產生的損益會計。若交割完成日為當月15日（含15日）之前，則損益審計基準日為上月月末；若交割完成日為當月15日（不含15日）之後，則損益審計基準日為當月月末。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
（8）股份支付安排
標的公司股權變更登記完成之日（以載有上市公司為唯一股東的標的公司工商檔案在工商行政管理部門完成備案登記之日為準）為標的公司股權交割日會計。上市公司應在標的公司股權交割日後15個工作日內，向上交所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提交股份發行登記申請材料，接受股份對價的乙方應配合上市公司完成上述股份交割。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
（9）現金支付安排
上市公司支付現金對價的來源為本次發行股份及支付現金購買資產之募集配套資金會計。上市公司應在本次募集資金到賬後15個工作日內：（1）向坪山凱晟、易方衡達、珠海市成長共贏創業投資基金（有限合夥）、易起方達、深圳高新投、潤信新觀象、招贏雲騰指定賬戶一次性支付全部現金對價；（2）根據上市公司分別與廈門半導體、溫嶺市九龍匯、溫嶺國營簽署的《產權交易合同》約定，向產權交易所指定賬戶一次性支付全部現金對價。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
3、發行股份募集配套資金
上市公司擬向控股股東、實際控制人宮殿海發行股份募集配套資金，募集配套資金總額為52,500.00萬元會計。
（1）發行股份的種類、面值及上市地點
本次交易中，上市公司以發行股份的方式購買標的資產，所涉及發行股份的種類為人民幣普通股A股，每股面值為1.00元，上市地點為上交所會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
（2）發行股份的定價基準日、定價原則和發行價格
本次發行股份購買資產的定價基準日為上市公司審議本次交易事項的第四屆董事會第六次會議決議公告日會計。
本次發行股份的發行價格以不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%為原則（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量），確定為23.08元/股會計。
在定價基準日至發行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權、除息事項，本次發行價格將按照中國證監會和上交所的相關規則進行相應調整會計。
最終發行價格需經上交所稽覈透過，並經中國證監會註冊同意會計。在定價基準日至本次發行的股份發行日期間，若中國證監會對發行價格的確定進行政策調整，則發行價格將做相應的調整。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
（3）發行物件與認購方式
本次募集配套資金髮行物件為上市公司控股股東、實際控制人宮殿海會計。發行物件以現金方式認購本次募集配套資金所發行的股票。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
（4）發行規模與發行數量
本次募集配套資金總額為52,500.00萬元，不超過上市公司以發行股份方式購買資產交易價格的100%會計。本次募集配套資金所發行股份數量=本次募集配套資金總額÷每股發行價格，且發行股份數量不超過本次發行前上市公司總股本的30%。如按前述公式計算後所得股份數不為整數時，則對於不足一股的餘股按照向下取整的原則處理。
按照本次發行股票價格23.08元/股計算，本次交易募集配套資金的股份發行數量為22,746,967股會計。
在定價基準日至本次配套融資的股份發行日期間，如上市公司發生權益分派、公積金轉增股本、配股等除權、除息事項，交易各方同意將按照中國證監會及上交所的相關規定對發行價格與發行數量進行相應調整會計。
最終發行數量需經上市公司股東會批准，經上交所稽覈透過，並經中國證監會註冊同意會計。在定價基準日至本次配套融資的股份發行日期間，若中國證監會對發行價格的確定進行政策調整，則發行價格和發行數量將做相應的調整。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
（5）鎖定期
宮殿海因本次交易取得的上市公司新增股份，自該等新增股份發行結束之日起36個月內不得轉讓會計。
本次交易完成後，上述新增股份由於上市公司送紅股、資本公積轉增股本、配股等原因增加的派生股份，亦應遵守上述股份鎖定期承諾會計。
如相關法律、法規、規範性檔案、中國證監會、上交所就股份鎖定或股份交易出臺了新的規定或措施，且上述承諾不能滿足相關規定或要求時，宮殿海承諾屆時將按照新的規定或措施出具補充承諾或重新出具新的承諾會計。
上述鎖定期屆滿後，上述新增股份的轉讓和交易依照屆時有效的法律、法規、規範性檔案、中國證監會、上交所的規定和規則辦理會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
（6）募集配套資金用途
本次募集配套資金扣除發行相關費用後擬用於支付本次交易的現金對價、中介機構費用及相關稅費會計。
本次募集配套資金具體用途如下會計：
單位會計：萬元
如果募集配套資金出現未能實施或未能足額募集的情形，資金缺口將由上市公司自籌解決會計。本次募集配套資金到位前，上市公司可以根據募集資金的實際情況，以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
（7）滾存未分配利潤安排
上市公司本次發行前的滾存未分配利潤，將由本次發行後的上市公司新老股東按其持股比例共同享有會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
4、決議有效期
本次交易的決議有效期為公司股東會審議透過之日起12個月，若已取得中國證券監督管理委員會註冊檔案則自動延長至交易完成日會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案及子議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（二十二）審議透過《關於〈北京新時空科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》
公司根據相關法律法規編制了《北京新時空科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要會計。
具體內容詳見在上海證券交易所網站（會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（二十三）審議透過《關於本次交易構成關聯交易的議案》
本次交易前，交易對方與上市公司之間不存在關聯關係；本次交易完成後，張麗麗、陳暉及其一致行動人東珵管理、普沃創達持有的上市公司股份比例將超過5%會計。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，重組後部分交易對方及其一致行動人為上市公司的關聯方。募集配套資金認購物件為上市公司控股股東、實際控制人宮殿海，為上市公司關聯方。綜上，本次交易構成關聯交易。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（二十四）審議透過《關於本次交易構成重大資產重組但不構成重組上市的議案》
經測算，本次交易相關財務指標占公司對應指標比例符合《重組管理辦法》重大資產重組標準；交易前後公司實際控制人均為宮殿海，控制權未變更，不構成重組上市會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（二十五）審議透過《關於本次交易符合〈上市公司監管指引第9號--上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求〉第四條規定的議案》
經公司審慎判斷，本次交易符合《上市公司監管指引第9號》第四條相關規定會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（二十六）審議透過《關於本次交易符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十一條、第四十三條及第四十四條規定的議案》
經公司審慎核查判斷，本次交易符合《重組管理辦法》第十一條、第四十三條及第四十四條規定的各項條件會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（二十七）審議透過《關於本次交易相關主體不存在依據〈上市公司監管指引第7號--上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管〉第十二條及〈上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號--重大資產重組〉第三十條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》
經公司審慎核查判斷，本次交易相關主體不存在《上市公司監管指引第7號--上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號--重大資產重組》第三十條規定的不得參與重大資產重組的情形會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（二十八）審議透過《關於公司不存在〈上市公司證券發行註冊管理辦法〉第十一條規定的不得向特定物件發行股票的情形的議案》
經公司審慎核查判斷，公司不存在《上市公司證券發行註冊管理辦法》第十一條規定的不得向特定物件發行股票的情形會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（二十九）審議透過《關於與相關方簽署附條件生效協議的議案》
就本次發行股份及支付現金購買資產事項，公司擬與交易對方簽署附條件生效的《發行股份及支付現金購買資產的協議書之補充協議》，與股份認購人簽署《股份認購協議之補充協議》，與業績承諾方簽署《發行股份及支付現金購買資產的業績承諾及補償協議》，明確各方權利義務會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（三十）審議透過《關於本次交易資訊公佈前公司股票價格波動情況的議案》
因籌劃本次交易事項會計，經公司向上海證券交易所申請，公司股票自2025年10月9日開市起停牌，上市公司重大資產重組事項停牌前20個交易日內，公司股票、上證指數（000001.SH）及東方財富裝飾裝修指數（BK0725）的累計漲跌幅情況如下表所示：
本次重大資產重組資訊公佈前20個交易日期間，上市公司股票價格累計上漲57.49%，剔除上證綜合指數（程式碼：000001.SH）上漲0.64%影響後，漲幅為56.85%；剔除東方財富裝飾裝修指數（BK0725）上漲6.36%影響後，漲幅為51.13%會計。
在籌劃本次交易事項過程中，上市公司已根據法律、法規及證券監管部門的有關規定，採取了必要且充分的保密措施，限定相關敏感資訊的知悉範圍，嚴格履行了本次交易資訊在依法披露前的保密義務會計。同時，上市公司按照上海證券交易所的要求完成了交易程序備忘錄、內幕資訊知情人有關材料的填報和提交。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（三十一）審議透過《關於本次交易前十二個月內購買、出售資產情況的議案》
本次交易前12個月內，公司在本次重組前十二個月內未發生相關購買、出售資產交易行為，無需要納入累計計算的情形會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（三十二）審議透過《關於本次交易履行法定程式的完備性、合規性及提交法律檔案的有效性的議案》
公司已履行現階段必需的法定程式，程式完備、合法、有效，提交的法律檔案合法有效會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議透過，需提交公司股東會審議會計。
（三十三）審議透過《關於本次交易採取的保密措施及保密制度的議案》
公司已採取必要且充分的保密措施，制定嚴格有效的保密制度，限定敏感資訊知悉範圍，履行了保密義務會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議透過，需提交公司股東會審議會計。
（三十四）審議透過《關於批准本次交易相關審計報告、備考審閱報告及評估報告的議案》
批准北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《審計報告》、《審閱報告》，及中瑞世聯資產評估集團有限公司出具的《資產評估報告》，用於本次交易資訊披露及申報會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（三十五）審議透過《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
公司認為本次交易聘請的評估機構具有獨立性，評估假設合理，評估方法與目的相關，評估結論及定價公允，不損害公司及中小股東利益會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（三十六）審議透過《關於本次交易定價的依據及公平合理性的議案》
本次交易中，標的資產定價以資產評估結果為基礎經交易各方協商確定，發行股份定價符合相關法律法規，定價公允、合理，不損害公司及股東利益會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（三十七）審議透過《關於本次交易攤薄即期回報及填補回報措施的議案》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（三十八）審議透過《關於無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
公司最近五個會計年度不存在透過配股、增發、發行可轉換公司債券等方式募集資金的情況，公司前次募集資金到賬至今已超過五個會計年度會計。因此，公司本次交易無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計師事務所出具前次募集資金使用情況鑑證報告。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
（三十九）審議透過《關於本次交易中不存在直接或間接有償聘請第三方機構或個人的議案》
公司為本次重大資產重組聘請國信證券股份有限公司作為獨立財務顧問，聘請北京市康達律師事務所作為法律顧問，聘請北京德皓國際會計師事務所（特殊普通合夥）作為審計機構及備考審閱機構，聘請中瑞世聯資產評估集團有限公司作為資產評估機構會計。除上述聘請行為外，不存在直接或間接有償聘請第三方機構或個人的行為，聘請行為合法合規。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會、審計委員會和獨立董事專門會議審議透過，尚需提交公司股東會審議會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
（四十）審議透過《關於提請股東會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案》
為保證本次交易有關事宜的有序、高效推進會計，公司董事會擬提請公司股東會授權公司董事會及其授權人士全權處理與本次交易有關的一切事宜，包括但不限於：
1、按照法律、法規、規範性檔案的規定和監管部門的要求會計，依據股東會的決議，制定、調整、實施本次交易的具體方案，包括但不限於根據具體情況確定或調整標的資產交易價格、發行時機、發行數量、發行價格、發行物件、具體認購辦法、認購比例等與本次交易相關事項；
2、根據上海證券交易所的稽覈和中國證監會的註冊情況和市場情況會計，按照股東會審議透過的方案，全權負責辦理、執行及落實本次交易的具體事宜，包括但不限於簽署本次交易相關協議、承諾函及其他檔案，履行資訊披露義務等；
3、辦理本次交易的申報事宜會計，包括但不限於根據監管部門的要求，製作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行和公告與本次交易有關的一切相關申報檔案及其他協議、合同和檔案，批准、簽署有關審計報告、審閱報告、評估報告等檔案，決定聘請或更換本次交易的中介機構；
4、根據監管部門的要求製作、修改、報送本次交易的申報材料會計，並向具有審批、稽覈等許可權的國家機關、機構或部門辦理審批、登記、備案、核准、申請股票發行等手續；
5、在股東會決議有效期內會計，若未來出臺新的法律、法規以及規範性檔案，或者監管部門政策要求或市場條件發生變化的，授權董事會根據上述對本次交易方案及相關申報材料進行必要的補充、調整和修改，包括但不限於批准、簽署有關財務報告、審計報告、資產評估報告等一切與本次交易有關的檔案和協議的修改、變更、補充或調整；
6、本次交易完成後會計，根據本次交易的相關情況修改《公司章程》的相關條款，辦理標的資產的交割、工商變更登記手續（如涉及）、股東名冊的更新以及其他有關的登記、備案事宜，包括簽署相關法律檔案；
7、本次交易完成後會計，辦理本次交易所發行的股票在上海證券交易所及證券登記結算機構登記、鎖定和上市等相關事宜；
8、聘請獨立財務顧問、會計師事務所、評估機構、律師事務所等中介機構為本次交易提供服務並決定相應中介機構的服務費用會計；
9、本次交易若遇根據法律、法規及規範性檔案或各方約定應予中止或終止的情形會計，則授權董事會辦理本次交易中止、終止相關的一切具體事宜；
10、在法律、法規和規範性檔案及《公司章程》允許的範圍內及前提下，辦理與本次交易有關的其他一切事宜，但有關法律法規及公司章程規定須由股東會重新表決且不允許授權的事項除外會計。
本授權自股東會審議透過之日起12個月內有效會計。如果本次交易已於該有效期內經上海證券交易所稽覈透過，並經中國證監會予以註冊，則該授權的有效期自動延長至本次交易實施完畢之日。同時，公司董事會提請股東會同意董事會在獲得上述授權的條件下，除非相關法律法規另有規定，將上述授權轉授予董事會轉授權人士行使，且該等轉授權自股東會審議透過之日起生效。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會戰略委員會和獨立董事專門會議審議透過，需提交公司股東會審議會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
（四十一）審議透過《關於提請股東會批准宮殿海免於發出要約的議案》
根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條第一款第（三）項的規定，在本次交易中，控股股東、實際控制人宮殿海承諾因本次募集配套資金所獲公司新發行股份，自該等股份發行結束之日起36個月內不得轉讓，符合以上條款要求，公司董事會同意宮殿海免於發出要約會計。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
關聯董事宮殿海迴避表決會計。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議透過，需提交公司股東會審議會計。
（四十二）審議透過《關於提請召開2025年年度股東會的議案》
公司擬於2026年5月8日下午2:30召開北京新時空科技股份有限公司2025年年度股東會，審議相關議案會計。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（會計。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權會計。
（以下無正文）
北京新時空科技股份有限公司董事會
2026年4月18日
證券程式碼會計：605178 證券簡稱：時空科技 公告編號：2026-025
北京新時空科技股份有限公司
關於變更公司經營範圍
及修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
北京新時空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月17日召開第四屆董事會第九次會議，審議透過《關於變更公司經營範圍及修訂〈公司章程〉的議案》，為落實公司發展戰略，擬對經營範圍進行調整，同時根據國家市場監督管理總局規定，企業變更經營範圍時，需整體調整為規範化表述會計。因此，公司擬變更並規範整體經營範圍表述，並修訂《公司章程》相應條款。現將具體情況公告如下：
一、經營範圍變更情況
（一）變更前經營範圍會計：
組織文化藝術交流活動（不含演出）；影視創意策劃；文藝表演；廣播電視節目製作；文化創意設計；舞臺燈光、音響設計；照明工程設計；水景噴泉設計；積體電路設計；智慧城市智慧化管理系統及網際網路相關領域產品、智慧路燈、安防裝置的技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；施工總承包；專業承包；勞務分包；銷售照明裝置、電子產品、計算機、軟體及輔助裝置、機電裝置、電線電纜；電子產品、計算機軟硬體的技術開發；計算機系統整合服務；資訊系統整合服務；物聯網技術服務；節能管理服務；工程管理服務；軟體外包服務；機械裝置租賃；工程造價諮詢；社會資訊諮詢；演出經紀；合同能源管理；規劃設計管理；物業管理；市政公共設施管理；貨物進出口；技術進出口會計。
（市場主體依法自主選擇經營專案，開展經營活動；演出經紀、文藝表演、廣播電視節目製作、工程設計以及依法須經批准的專案，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類專案的經營活動會計。）
（二）變更後經營範圍會計：
一般專案：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人工智慧行業應用系統整合服務；組織文化藝術交流活動；諮詢策劃服務；旅遊開發專案策劃諮詢；資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢服務）；文藝創作；工業工程設計服務；積體電路晶片設計及服務；計算機軟硬體及輔助裝置零售；計算機軟硬體及輔助裝置批發；資訊系統整合服務；積體電路晶片及產品製造；積體電路晶片及產品銷售；半導體器件專用裝置銷售；電子元器件批發；電子元器件零售；照明器具銷售；物聯網技術服務；節能管理服務；工程管理服務；工程造價諮詢業務；合同能源管理；規劃設計管理；物業管理；市政設施管理；貨物進出口；技術進出口會計。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
許可專案：舞臺工程施工；建設工程設計；電氣安裝服務；建設工程施工；建築智慧化系統設計；施工專業作業；建築勞務分包會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）
二、《公司章程》修訂情況
鑑於上述經營範圍變更會計，《公司章程》相應條款修訂如下：
除以上修訂內容外，《公司章程》其他條款內容未發生變化會計。
本次變更公司經營範圍及修訂《公司章程》的相關事項，尚需提交公司股東會以特別決議方式審議會計。公司董事會提請股東會授權董事會指定管理層及其授權人士辦理有關工商變更登記備案等一切相關事宜。本次變更最終以市場監督管理部門核准登記的內容為準。
特此公告會計。
北京新時空科技股份有限公司
董事會
2026年4月18日
證券程式碼會計：605178 證券簡稱：時空科技 公告編號：2026-030
北京新時空科技股份有限公司
關於本次交易涉及控股股東、
實際控制人及其他5%以上股東
權益變動的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
一、本次權益變動基本情況
2026年4月17日，北京新時空科技股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）召開第四屆董事會第九次會議，審議透過了《關於〈北京新時空科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案會計。公司擬透過發行股份及支付現金的方式收購深圳市嘉合勁威電子科技有限公司（以下簡稱“嘉合勁威”）100%股權並募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
（一）發行股份購買資產
根據中瑞世聯評估出具的評估結果，經上市公司與交易對方協商，確定嘉合勁威100.00%股份的最終交易價格為107,800.00萬元會計。
本次交易公司以發行股份及支付現金的方式支付交易對價會計，具體如下：
單位會計：萬元
張麗麗、陳暉、深圳東珵管理諮詢合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“東珵管理”）、深圳普沃創達管理諮詢合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“普沃創達”）系一致行動人，合計持有嘉合勁威50.20%股權會計。
按照本次發行股票價格23.08元/股計算會計，本次交易購買資產的股份發行數量為24,913,083股，向各交易對方具體發行股份數量如下：
（二）募集配套資金
